مقامات آمریکایی به تحقیقات کلاهبرداری MTI پیوستند!

ترجمه اختصاصی کوین‌گراف به نقل از فایننس‌مگنتز؛ مقامات آمریکایی به گروه تحقیقاتی درباره کلاهبرداری احتمالی شرکت آفریقای جنوبی ارزهای دیجیتال، «معاملات آینه‌ای بین‌المللی» (MTI) پیوستند.

براساس گزارش اخیر منتشر‌شده توسط بلومبرگ، اداره تحقیقات فدرال (FBI) برای نفع سرمایه‌گذاران آمریکایی و آفریقایی، به بخش تسویه‌ مالی شرکت MTI نظارت خواهد کرد.

مقامات ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای تسهیل تحقیقات، در زمینه بازیابی داراییهای دیجیتالی هستند. با توجه به اطلاعات نوامبر ۲۰۲۰، شرکت «معاملات آینه‌ای بین‌المللی» بیش از ۲۶۰ هزار عضو و ۲۳۰ هزار بیت‌کوین داشته است.

در ماه جون ۲۰۲۱، MTI در مرحله آخر تسویه مالی خود قرار گرفت. اداره نظارت مالی آفریقای جنوبی MTI را یک کلاهبرداری پانزی خواند.

گروهی متشکل از پنج شرکت تسویه مالی معتمد، روز سه‌شنبه بیانیه‌ای از طریق ایمیل به بلومبرگ ارسال کردند: «دفاتر قانونگذاری بین‌المللی مانند FBI، با بخش تسویه مالی شرکت MTI تماس گرفتند و با آنها دیدارهایی داشتند. FBI به نفع سرمایه‌گذاران محلی و آمریکایی به بخش تسویه مالی این شرکت نظارت خواهد کرد.»

کلاهبرداریهای رمزارزی در آفریقای جنوبی از ابتدای سال ۲۰۲۱ در حال افزایش هستند. در ماه جون، مقامات آفریقای جنوبی پس از ناپدید شدن بنیانگذاران شرکتهای Raees و Amer Cajee، درباره یک کلاهبرداری ۳٫۶ میلیارد دلاری تحقیقات خود را آغاز کردند.

کلاهبرداری‌های رمزارزی جهانی:

کلاهبرداری رمزارزی جهانی در چند سال اخیر، به دلیل بیشتر‌شدن پذیرش ارزهای دیجیتال به سرعت افزایش یافته است. در فوریه ۲۰۲۱، دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک، یک شهروند استرالیایی را به کلاهبرداری ۹۰ میلیون دلاری از طریق صندوق سرمایه‌گذاری رمزارزی متهم کرد. در مورد MTI، هنوز خبری از یوهان اشتاینبرگ، مدیر عامل این شرکت رمزارزی آفریقای جنوبی شنیده نشده است.

در ادامه ایمیل پنج شرکت تسویه مالی آمده است: «اگرچه مدارکی از تلاشهای احتمالی یوهان اشتانبرگ برای پرواز به برزیل پیدا شده است، اما هنوز هیچ تائیدی درباره خروج وی از کشور وجود ندارد.»

علاوه بر آفریقای جنوبی، کلاهبرداری‌های رمزارزی در نیجریه هم رو به افزایش‌اند، زیرا کلاهبرداران در اینستاگرام افراد را مورد هدف قرار می‌دهند و به معامله‌گران وعده سود بالا از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌دهند.

منبع: financemagnates.com