بایننس تحت تجسس برای ICO سال ۲۰۱۷

گزارش مجله کوین‌گراف به نقل از بلاک‌ورکز؛ بایننس، بزرگترین صرافی ارزدیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به دلیل عدم ثبت عرضه اولیه توکن BNB در سال ۲۰۱۷ تحت بازرسی قرار گرفت. SEC همچنین تحقیقاتی در مورد ارتباط ژانگ پنگ ژائو با بازارسازان بایننس آمریکا آغاز کرده است.

طبق گزارش بلومبرگ در روز دوشنبه، SEC تحقیقات محرمانه‌ای را درباره نقض احتمالی قوانین توسط بایننس در هنگام ICO توکن BNB آغاز نمود. براساس گزارش، SEC همچنین در حال بررسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بازارساز در صرافی بایننس آمریکا است. شرکت‌های بایننس آمریکا و بایننس با یکدیگر تفاوت دارند.

علاوه بر این، خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارش جداگانه‌ای عنوان کرد که بایننس بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ حدود ۲٫۳۵ میلیارد دلار تراکنش‌های غیرقانونی را پردازش کرده است. گزارش رویترز ادعا می‌کند که این مبالغ از هک، کلاهبرداری و فروش غیرقانونی مواد مخدر بدست آمده‌اند.

منبع: blockworks.co